道纳 × 亿矿通 合作框架建议书

致：亿矿通

亿矿通在矿业领域的会员网络、矿山数据与产业专家资源，与道纳在交易结构、尽调估值、资金组织以及海外市场履约方面的能力，在矿业供应链与矿业资产两个方向上形成互补。基于 2026 年 10 月 17 日的沟通，我们建议以一份框架协议统一约定双方在五条业务线上的合作方式：矿源、会员与本地关系由亿矿通主导，交易结构、资金组织与海外通道由道纳负责推进，项目逐个报备、收益按分工分配。

一、合作基础

环节亿矿通投入道纳投入
需求与矿源会员单位的采购需求与矿权转让需求；矿山数据库与项目线索海外工程与矿山项目的采购需求；国内外资金方与受让方需求
专业判断露天开采、智能矿山等领域的专家资源财务尽调、资产估值、交易结构设计
交易执行会员关系维护、项目方沟通、徐州地区政企关系商务谈判、协议文本、资金方组织、交割推进
履约与运营供应商集采议价、国内供货组织海外市场的认证、清关、属地履约与贸易金融结构
工具与系统交易平台、会员服务体系自研的资产核验、项目管理与结算工具（以成果形式交付）

二、五条合作线

1. 矿山物资集中采购（以轮胎品类启动）

  • 道纳已于 2026 年 9 月 14 日提交《轮胎品类采购需求与合作回复》，规格需求与报价口径以该文件为准；
  • 亿矿通负责组织供应商报价与集采议价，道纳负责归集海外工程与矿山场景的需求并完成首批试单；
  • 报价采用“到岸单价 + 承诺使用寿命”双轨口径，便于以单位工作量成本评估；
  • 首批以既有品牌供货，自有品牌作为量级达标后的既定选项写入后续协议。
阶段成果：完成首批试单与现场验证，形成可复制的品类集采流程，再扩展至其他矿山易耗件。

2. 会员矿权转让承接

  • 亿矿通梳理会员单位的矿权转让需求，形成项目清单并完成初步沟通；
  • 道纳负责项目尽调、资源量与价值评估、交易结构设计，并组织受让方或资金方承接；
  • 双方共同参与项目方谈判，按矿业权转让的审批要求推进交割。
阶段成果：形成首批经初步筛选的矿权项目清单，推进首个项目进入尽调与交易谈判。

3. 矿业资产并购基金

  • 拟在香港设立矿业并购基金，以金矿、铜矿等资产为主要投资方向；
  • 基金的设立、募集与管理由具备香港证监会相应牌照的机构负责；
  • 亿矿通作为项目来源方，提供符合投资方向的矿山资产线索与产业专家支持；
  • 道纳作为技术底座与风控中台，负责资产梳理、尽调与估值，并在投后阶段提供资产运营监测。
阶段成果：明确基金架构与管理机构，形成首批储备项目清单，完成首个项目的尽调与估值。

4. 矿山运营与装备服务对接

  • 对矿权完成转让、需要复产或改善经营的矿山，双方共同对接具备整体托管与采掘施工能力的专业队伍；
  • 针对矿山设备购置的资金需求，道纳对接融资租赁等装备融资方案；
  • 对有海外市场需求的会员单位（装备、物资与工程服务企业），道纳提供海外市场的准入、渠道与履约通道。
阶段成果：促成首个矿山运营服务或装备融资项目；形成会员单位出海服务的标准流程。

5. 徐州地区上市公司综合服务

  • 亿矿通依托徐州当地政企关系，引荐有资本运作需求的上市公司；
  • 道纳提供上市公司综合服务方案，涵盖并购重组的产业层面筛选、融资结构安排、海外业务拓展等。
阶段成果：形成徐州地区上市公司服务对象清单，推进首个服务项目签约。

三、协同机制

四、分阶段推进

阶段时间工作内容阶段成果
一、协议与清单0—1 个月签署保密与不绕开协议；亿矿通提供矿权项目与会员需求清单；道纳提供海外需求区间框架协议签署；首批项目清单
二、首单启动1—3 个月轮胎首批试单；首个矿权项目进入尽调；确定基金架构与管理机构首批试单完成；首个尽调报告
三、项目推进3—6 个月首个矿权项目交易谈判；装备融资与运营服务对接；徐州上市公司服务首单首个交易进入签约；首个服务项目签约
四、规模扩展6—12 个月集采扩展至更多品类；基金储备项目进入投资决策；会员出海服务标准化品类、项目与服务的稳定运行

五、收益分配与结算原则

在上述工作的基础上，收益分配安排建议如下：各业务线的收益按“项目来源 + 执行分工”原则在双方之间分配——集中采购按成交毛利分配，引入终端需求的一方占主要份额；矿权转让按交易服务收入分配，兼顾项目来源与尽调、交易执行的工作量；并购基金项下，项目来源方获得项目引荐收益，尽调估值与风控服务按项目计收；运营对接、装备融资与上市公司服务按引荐成果分配。凡支付给第三方机构或主管部门的费用——评估、审计、法律、认证、登记规费等——均由委托方据实结算，不纳入双方分配。各业务线的具体比例，在该业务线首个项目启动前以书面方式约定。

为保障合作的稳定与公平，建议框架协议同时约定以下条款：双方对经报备确认的对方客户、项目与资金方，不直接或通过关联方绕开对方另行达成交易，亦不以自行申请、更换签约主体等方式取得由对方引入的项目，该约定自报备回执之日起生效，并在合作终止后继续有效一段约定期限；涉及合作方向的重大事项由双方共同确认；结算核对限于本合作项下的交易，按季度进行；合作终止时，已报备项目在约定期限内继续受上述约定约束，终止前已发生的收益照常结算；争议提交双方认可的仲裁机构解决。

六、下一步安排

  1. 近期安排一次线上会议，就本建议书的五条合作线与协同机制逐项确认；
  2. 确认后签署保密与不绕开协议，并交换首批项目清单与需求区间；
  3. 在此基础上起草框架协议，与轮胎首批试单同步推进。

期待与亿矿通共同推进。

上海道纳企业管理有限公司
2026 年 10 月